Paso 1. Ve a la página de verificación AML

Paso 2. Ingresa los datos a verificar

En el campo de verificación, ingresa:

— la dirección de criptomoneda desde la que envías los fondos

Paso 3. Elige el tipo de verificación

Elige una de las verificaciones AML de pago disponibles.

Te recomendamos usar GetBlock, ya que este analizador ofrece un informe claro con el Risk Score global y el desglose de los factores de riesgo.

Paso 4. Revisa el resultado

Cuando termine la verificación, verás:

— el nivel global de riesgo AML (Risk Score);

— las posibles categorías de riesgo;

— una breve descripción de los factores encontrados.

Paso 5. Toma una decisión

— si el nivel de riesgo es bajo, puedes continuar con el intercambio con tranquilidad;

— si el Risk Score global supera el 60%, los fondos pueden quedar suspendidos temporalmente en el marco de la verificación AML, y se te podrá solicitar información adicional conforme a las reglas AML;

— si el riesgo es elevado o alto, te recomendamos no enviar los fondos o contactar al soporte con anticipación para conocer las posibles consecuencias.

También puedes compartir los resultados de la verificación preliminar con el operador del servicio de intercambio para que evalúe el riesgo antes de crear una orden.

Puedes leer más sobre las reglas AML aquí.

Cómo hacer una verificación AML preliminar de una dirección