- Главная
- AML-проверка
AML-проверка кошелька: что это и как проверить адрес
AML — это правила противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Рассказываем, как по ним GetBit смотрит на входящие переводы, как заранее проверить свой адрес и что делать с результатом.
Кнопка «Проверить адрес» открывает страницу внешнего сервиса в новой вкладке.
- Проверка добровольная
- Проверяется адрес, а не транзакция
- Результат можно показать оператору
Что покажет отчёт
Risk Score адреса
Что такое AML-проверка
По правилам AML GetBit каждая входящая транзакция проходит проверку KYT (Know Your Transaction — «знай свою транзакцию»): анализатор оценивает происхождение средств и выставляет итоговый показатель риска — Risk Score. Вручную этот показатель не меняют.
Политика AML/KYC опубликована на сайте в разделе «Правила AML / KYC», и, создавая заявку, вы с ней соглашаетесь. В форме заявки есть и отдельная галочка: вы отмечаете, что знаете о возможности заранее проверить адрес и понимаете последствия высокого AML-риска.
Связи с миксерами, санкционными адресами, вымогателями, мошенниками, даркнетом и украденными монетами.
Например, криптобанкоматы, DEX, пулы ликвидности и биржи без лицензии.
Происхождение из майнинга, с лицензированных бирж и от платёжных провайдеров.
Как проверить адрес до обмена
В шапке GetBit есть пункт «Проверить кошелек». Он открывает страницу AML-проверки адреса на внешнем сервисе: сам GetBit там адрес не проверяет.
Откройте проверку
Нажмите «Проверить кошелек» в шапке сайта или кнопку «Проверить адрес» на этой странице.
Вставьте адрес
Укажите адрес, с которого собираетесь отправлять монеты, и выберите монету. Проверяется именно адрес: хеш транзакции эта форма не принимает.
Выберите анализатор
Их несколько. GetBit советует GetBlock: у него понятный отчёт с итоговым Risk Score и разбором факторов риска.
Получите отчёт
Укажите e-mail и оплатите проверку: у каждого анализатора своя цена, её видно перед оплатой. Бесплатно можно только сверить адрес с чёрными списками USDT и USDC.
Что означает результат
Отчёт показывает общий риск в процентах: с какими категориями сервисов адрес связан и какая доля средств прошла через них.
Что делать с отчётом
Создавайте заявку.
Прежде чем отправлять монеты, напишите в поддержку и покажите отчёт.
По правилам обмен ставится на паузу, пока идёт дополнительная проверка, и могут попросить пояснения. GetBit советует не отправлять средства или сначала связаться с поддержкой.
Показать оператору
Проверка добровольная. Её результат можно до создания заявки показать оператору GetBit — он подскажет, получится ли обмен. Можно и не показывать, но тогда вы принимаете риск, что перевод приостановят при проверке.
Пишите в Telegram @GetBitHelp или на help@getbit.exchange. На странице контактов GetBit указывает, что поддержка отвечает в течение 15–60 минут — в зависимости от загрузки.
Что будет при высоком риске
Сначала пояснения
GetBit просит объяснить, откуда средства: прислать хеши транзакций, выписки или скриншоты, без персональных данных.
Документы — если не хватило
Документы, удостоверяющие личность, запрашивают, только если пояснениями подтвердить происхождение средств не получилось.
Срок проверки
Проверка личности (KYC) занимает до 7 рабочих дней после того, как получен полный комплект документов.
Возврат
Если средства возвращают, то в течение 10 рабочих дней. Добросовестному клиенту — всё, кроме комиссии сети; в остальных случаях правила позволяют удержать до 5 %, но не больше 100 USDT.
Правила и инструкции GetBit
Частые вопросы про AML-проверку
Не нашли ответ — напишите в Telegram поддержки @GetBitHelp или на help@getbit.exchange.
Написать в поддержкуЧто такое AML-проверка простыми словами?
Это проверка происхождения криптовалюты по правилам противодействия отмыванию денег. Анализатор смотрит, с какими сервисами связан адрес, и выставляет итоговый показатель риска — Risk Score.
Проверка через «Проверить кошелек» бесплатная?
Нет, проверка платная: у каждого анализатора своя цена, её видно перед оплатой. Бесплатно на этой странице можно только сверить адрес с чёрными списками USDT и USDC.
Можно ли проверить транзакцию по хешу?
Нет, форма проверки принимает только адрес кошелька. Вставьте адрес, с которого собираетесь отправлять монеты.
Обязательно ли проверять адрес перед обменом?
Нет, проверка добровольная. Но если не проверить адрес и не показать результат оператору, вы принимаете риск, что перевод приостановят при проверке.
Что будет, если Risk Score выше 60 %?
По правилам обмен ставится на паузу, пока идёт дополнительная проверка. Сначала попросят пояснить, откуда средства, а документы — только если пояснений не хватило.
Сколько ждать возврата после проверки?
Если по итогам проверки средства возвращают, это делается в течение 10 рабочих дней после её завершения.
Проверьте адрес заранее
Результат можно показать оператору до создания заявки — он подскажет, получится ли обмен. Вопросы — в Telegram @GetBitHelp.
Другие страницы GetBit
USDT за рубли
Сети USDT, продажа и покупка, на что смотреть при переводе
ОткрытьБиткоин за рубли
Продажа и покупка BTC, подтверждения сети и сроки
ОткрытьКупить криптовалюту
Все монеты, которые можно купить за рубли, и способы оплаты
ОткрытьВсе направления обмена
Полный список: продажа и покупка криптовалюты за рубли
Открыть