Passo 1. Acesse a página de verificação AML

Passo 2. Informe os dados a serem verificados

No campo de verificação, informe:

— o endereço de criptomoeda a partir do qual você vai enviar os fundos

Passo 3. Escolha o tipo de verificação

Escolha uma das verificações AML pagas disponíveis.

Recomendamos usar o GetBlock, pois esse analisador fornece um relatório claro, com o Risk Score geral e o detalhamento dos fatores de risco.

Passo 4. Analise o resultado

Ao final da verificação, você verá:

— o nível geral de risco AML (Risk Score);

— as possíveis categorias de risco;

— uma breve descrição dos fatores encontrados.

Passo 5. Tome uma decisão

— se o nível de risco for baixo, você pode prosseguir com a troca com tranquilidade;

— se o Risk Score geral ultrapassar 60%, os fundos poderão ser suspensos temporariamente no âmbito da verificação AML, e poderão ser solicitadas informações adicionais ao usuário, de acordo com as regras AML;

— se o risco for elevado ou alto, recomendamos não enviar os fundos ou entrar em contato com o suporte com antecedência para saber as possíveis consequências.

Você também pode compartilhar os resultados da verificação prévia com o operador do serviço de troca para uma avaliação de risco antes de criar o pedido.

Saiba mais sobre as regras AML aqui.

Como fazer uma verificação AML prévia de um endereço